एक प्रतिशत कमीशन पर व्यापारी ने बेचा खाता, 6 महीने में करोड़ों का लेन-देन मिला

यूपी के वाराणसी में साइबर ठगी के लिए अपनी फर्म का चालू खाता बेचने के आरोप में चौक पुलिस ने सुड़िया के कारोबारी विपुल अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विपुल से पूछताछ में सामने आए चार अन्य को भी नामजद किया गया है। विपुल ने एक फीसदी कमीशन पर अपना खाता बेचा था। जांच में 16 राज्यों से ठगी के 1.88 करोड़ रुपयों के लेन-देन की बात सामने आई है। इंस्पेक्टर चौक दिलीप मिश्रा और साइबर सेल प्रभोरी मनोज तिवारी ने बताया कि लखनऊ स्थित मुख्यालय से 'येलो-16 म्यूल अकाउंट' के तहत कारोबारी के बंधन बैंक में फर्म के चालू खाता की जानकारी ली गई।

टीम ने कारोबारी के लक्सा क्षेत्र सूरजकुंड स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचकर पूछताछ की। विपुल ने स्वीकार किया कि मोबाइल के माध्यम से उसकी पहचान ईशान ठाकुर नामक व्यक्ति से हुई। बाद में वह ब्रजेश, राजवीर और रोहित ठाकुर के संपर्क में आया। आरोपियों ने खुद को ट्रेडिंग कंपनी का संचालक बताते हुए उसके खाते का उपयोग करने के बदले एक प्रतिशत कमीशन देने की बात कही। विपुल की लक्सा में प्लास्टिक डमी की दुकान है। कपड़ों के शोरूम या दुकानों पर इस डमी का इस्तेमाल कपड़ों को दशनि के लिए किया जाता है।

विपुल ने अपनी इस कंपनी का चालू खाता बेच दिया। इस खाते में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। हालांकि विपुल का कहना है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। उसे बताया गया था कि ये खाता ट्रेडिंग कंपनी की रकम ट्रांसफर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि विपुल को पहले भी नोटिस भेजा गया था लेकिन उसने इसके बाद भी अपने खाते के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई। इस कारण उसके खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है।

छह माह में लेनदेन का ब्योरा निकाला

बैंक स्टेटमेंट की जांच में सामने आया कि इस साल 5 जनवरी से 8 मई के बीच इस खाते से करोड़ों रुपयों के लेनदेन हुए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जांच में पता चला कि इस खाते के खिलाफ कई राज्यों में साइबर धोखाधड़ी की 16 शिकायतें दर्ज हैं। 15 मामलों में पीड़ितों से ठगी गई रकम सबसे पहले इसी खाते में ट्रांसफर कराई गई थी। इसी कारण पुलिस पहले ही विपुल को नोटिस भी भेज चुकी थी। इसके बावजूद उसने स्थानीय पुलिस से शिकायत नहीं की, न ही अपने खाते का दुरुपयोग करने से रोका।