Sameer Wankhede Case: ईडी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया
Sat, 10 Feb 2024 12:03 PMहाईकोर्ट निर्देश दिया है कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर किए बिना एक वर्ष से अधिक तक चलती है, तो जांच के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस की जानी चाहिए।
Sat, 03 Feb 2024 05:42 AMअदालत ने कहा कि यदि 365 दिनों की जांच के बाद भी कुछ साबित नहीं होता है तो फिर संपत्ति को सीज करने की अवधि लैप्स हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
Fri, 02 Feb 2024 10:45 AMईडी ने सिंगापुर स्थित वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड व उसके द्वारा संचालित बिटकॉइन बेस्ड पोंजी स्कीम से अपराध की आय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।
Thu, 18 Jan 2024 12:58 PMहरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पर ईडी की टीम बुधवार सुबह पहुंच गई। मानेसर में 2004 में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ भी की है।
Wed, 17 Jan 2024 02:15 PMसाहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कार्यकाल में जिले में 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट का अवैध खनन किया गया। ईडी जांच में इतने बड़े पैमानें पर अवैध खनन से कुल 1250 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया गया है।
Thu, 11 Jan 2024 07:51 AMगौरतलब हो, महादेव सट्टा घोटाले में ED ने अपनी दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम भी लिखा है। इसकी जानकारी लगने के बाद पूर्व CM के घोटाले में संलिप्त होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
Sun, 07 Jan 2024 02:01 PMNaresh Goyal: 74 वर्षीय नरेश गोयल कल यानी शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। उनकी स्थिति काफी खराब नजर आ रही थी। उन्होंने जज के सामने कहा, “जीवन की हर एक उम्मीद वो गंवा चुके हैं।
Sun, 07 Jan 2024 08:28 AMदिल्ली की राउज एवेनंयू कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू को राहत देते हुए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। बिजनेसमैन समीर शराब घोटाले केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है।
Sat, 06 Jan 2024 10:43 AMसंजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिंह पर कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
Thu, 04 Jan 2024 01:30 PM