Money Laundering की खबरें

समीर वानखेड़े के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

समीर वानखेड़े के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 25 करोड़ रिश्वत का मामला

Sameer Wankhede Case: ईडी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया

Sat, 10 Feb 2024 12:03 PM
'अगर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच लंबी चले तो जब्त संपत्ति वापस होनी चाहिए'

अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच लंबी चले तो जब्त की गई संपत्ति वापस होनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट निर्देश दिया है कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर किए बिना एक वर्ष से अधिक तक चलती है, तो जांच के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस की जानी चाहिए।

Sat, 03 Feb 2024 05:42 AM
एक साल में भी कुछ साबित न हो तो लौटाओ सीज प्रॉपर्टी, ED को HC का आदेश

एक साल में भी कुछ साबित न हो तो वापस लौटाओ जब्त की प्रॉपर्टी, ED को हाई कोर्ट का आदेश

अदालत ने कहा कि यदि 365 दिनों की जांच के बाद भी कुछ साबित नहीं होता है तो फिर संपत्ति को सीज करने की अवधि लैप्स हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

Fri, 02 Feb 2024 10:45 AM
पोंजी स्कीम घोटाले में ED का ऐक्शन, दिल्ली के कारोबारी को किया अरेस्ट

बिटकॉइन बेस्ड पोंजी स्कीम घोटाले में ED का ऐक्शन, दिल्ली के कारोबारी को किया गिरफ्तार

ईडी ने सिंगापुर स्थित वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड व उसके द्वारा संचालित बिटकॉइन बेस्ड पोंजी स्कीम से अपराध की आय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।

Thu, 18 Jan 2024 12:58 PM
भूपिंदर हुड्डा से ED की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिग के मामले में पहुंची घर

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा से ED की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिग के मामले में पहुंची घर

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पर ईडी की टीम बुधवार सुबह पहुंच गई। मानेसर में 2004 में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ भी की है।

Wed, 17 Jan 2024 02:15 PM
खनन घोटाले में डबल शिकंजा, CBI को सबूत सौंपेगी ED; होगा ये ऐक्शन

साहिबगंज खनन घोटाले में डबल शिकंजा, CBI को सबूत सौंपेगी ED; आरोपियों के खिलाफ होगा ये ऐक्शन

साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कार्यकाल में जिले में 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट का अवैध खनन किया गया। ईडी जांच में इतने बड़े पैमानें पर अवैध खनन से कुल 1250 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया गया है।

Thu, 11 Jan 2024 07:51 AM
ED के रडार पर भूपेश बघेल; महादेव सट्टा घोटाले से कनेक्शन,आ सकता है समन

ED के रडार पर भूपेश बघेल; महादेव सट्टा घोटाले से कनेक्शन, पूछताछ के लिए आ सकता है समन

गौरतलब हो, महादेव सट्टा घोटाले में ED ने अपनी दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम भी लिखा है। इसकी जानकारी लगने के बाद पूर्व CM के घोटाले में संलिप्त होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

Sun, 07 Jan 2024 02:01 PM
“इससे अच्छा तो जेल में मर जाऊं”, जेट एयरवेज के फाउंडर ऐसा क्यों बोले?

“...इससे अच्छा तो जेल में मर जाऊं”, जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल कोर्ट में ऐसा क्यों बोले?

Naresh Goyal: 74 वर्षीय नरेश गोयल कल यानी शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। उनकी स्थिति काफी खराब नजर आ रही थी। उन्होंने जज के सामने कहा, “जीवन की हर एक उम्मीद वो गंवा चुके हैं।

Sun, 07 Jan 2024 08:28 AM
दिल्ली कोर्ट से समीर महेंद्रू को राहत, दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली कोर्ट से समीर महेंद्रू को राहत, दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली; शराब घोटाले का है आरोपी

दिल्ली की राउज एवेनंयू कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू को राहत देते हुए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। बिजनेसमैन समीर शराब घोटाले केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है।

Sat, 06 Jan 2024 10:43 AM
ट्रायल कोर्ट से नहीं मिली राहत, जामनत के लिए HC पहुंचे संजय सिंह

ट्रायल कोर्ट से नहीं मिली राहत, जामनत के लिए HC पहुंचे संजय सिंह; मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप

संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिंह पर कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

Thu, 04 Jan 2024 01:30 PM