प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर का लंदन में 127 करोड़ रुपये मूल्य का फ्लैट कुर्क किया है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में...
Fri, 25 Sep 2020 05:53 PMप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने मंगलवार को बताया कि यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम...
Tue, 21 Jan 2020 04:35 PMप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में जल्द ही नया आरोपपत्र दायर किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि धनशोधन...
Thu, 20 Sep 2018 01:09 AMमनी लॉन्ड्रिंग निरोधक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन...
Thu, 26 Jul 2018 05:00 PMपीएनबी घोटाले में फंसे हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की सिर्फ मुंबई में ब्रैडी हाउस शाखा से ही नहीं बल्कि इस बैंक की हांगकांग और दुबई की शाखाओं से भी लोन मिला था।...
Wed, 27 Jun 2018 04:56 PMसीबीआई ने 321.8 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी और फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। नीररव मोदी, कंपनी के फाइनेंस प्रेसीडेंट और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ यह...
Thu, 08 Mar 2018 12:38 AMकांग्रेस ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले पर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि कुल 54 हजार 318 करोड़ रुपये बैंकों से लेकर फरार हो गए हैं। पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।...
Wed, 07 Mar 2018 01:05 AMबैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड के आरोपी मेहुल चौकसी ने अपने कर्मचारियों को एक पत्र लिखा है। इसमें मेहुल ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। शनिवार को...
Sat, 24 Feb 2018 03:19 PMवित्त मंत्री अरुण जेटली ने सात साल से हो रहे 11,400 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले को नहीं पकड़ पाने को लेकर नियामकों की आज आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के नियामक नेताओं की तरह...
Sat, 24 Feb 2018 01:30 PMसरकार ने शुक्रवार को पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है, वहीं मेहुल चौकसी ने अपनी कर्मचारियों से कहा है कि वह उनकी बकाया सैलरी नहीं दे पाएंगे। बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े...
Sat, 24 Feb 2018 06:37 AM