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Money Laundering Prevention की खबरें

यस बैंक केस: राणा कपूर के 127 करोड़ रुपये का लंदन का फ्लैट कुर्क

यस बैंक केस: ईडी ने राणा कपूर के 127 करोड़ रुपये के लंदन फ्लैट को कुर्क किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर का लंदन में 127 करोड़ रुपये मूल्य का फ्लैट कुर्क किया है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में...

Fri, 25 Sep 2020 05:53 PM
ED ने कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED ने कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने मंगलवार को बताया कि यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम...

Tue, 21 Jan 2020 04:35 PM
अगुस्ता वेस्टलैंड डील: प्रवर्तन निदेशालय दायर करेगा नया आरोपपत्र

अगुस्ता वेस्टलैंड डील: प्रवर्तन निदेशालय दायर करेगा नया आरोपपत्र

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में जल्द ही नया आरोपपत्र दायर किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि धनशोधन...

Thu, 20 Sep 2018 01:09 AM
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा कानून के तहत पेश होने की नोटिस 

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा कानून के तहत पेश होने की नोटिस 

मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन...

Thu, 26 Jul 2018 05:00 PM
नीरव मोदी की कंपनियों को PNB हांगकांग-दुबई ब्रांच ने भी दिया था लोन

नीरव मोदी की कंपनियों को PNB की हांगकांग और दुबई ब्रांच ने भी दिया था लोन

पीएनबी घोटाले में फंसे हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की सिर्फ मुंबई में ब्रैडी हाउस शाखा से ही नहीं बल्कि इस बैंक की हांगकांग और दुबई की शाखाओं से भी लोन मिला था।...

Wed, 27 Jun 2018 04:56 PM
PNB महाघोटाला: नीरव के खिलाफ एक और FIR, बैंक प्रमुख से 5 घंटे पूछताछ

PNB महाघोटाला : नीरव मोदी के खिलाफ तीसरी FIR, बैंक प्रमुख से पांच घंटे पूछताछ

सीबीआई ने 321.8 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी और फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। नीररव मोदी, कंपनी के फाइनेंस प्रेसीडेंट और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ यह...

Thu, 08 Mar 2018 12:38 AM
PNB Scam: कांग्रेस का आरोप- अब तक 54 हजार करोड़ का हुआ बैंक घोटाला

PNB Scam: कांग्रेस का आरोप- अब तक 54 हजार करोड़ का हुआ बैंक घोटाला

कांग्रेस ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले पर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि कुल 54 हजार 318 करोड़ रुपये बैंकों से लेकर फरार हो गए हैं। पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।...

Wed, 07 Mar 2018 01:05 AM
पीएनबी घोटालाः मेहुल का कर्मचारियों को खत, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया

पीएनबी घोटालाः मेहुल चोकसी ने कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी, कहा- मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जरूर लौटाऊंगा आपका पैसा

बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड के आरोपी मेहुल चौकसी ने अपने कर्मचारियों को एक पत्र लिखा है। इसमें मेहुल ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। शनिवार को...

Sat, 24 Feb 2018 03:19 PM
पीएनबी घोटालाःजेटली की फटकार, धोखाधड़ी रोकने को तीसरी आंख खोलें नियामक

पीएनबी घोटालाः जेटली की फटकार, बोले- नेताओं की तरह जवाबदेह नहीं हैं नियामक

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सात साल से हो रहे 11,400 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले को नहीं पकड़ पाने को लेकर नियामकों की आज आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के नियामक नेताओं की तरह...

Sat, 24 Feb 2018 01:30 PM
PNB:नीरव मोदी के बाद अब मेहुल कर्मचारियों से बोले-नहीं दे पाएंगे सैलरी

PNB घोटाला: नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द, मेहुल चोकसी ने कर्मचारियों से कहा- नहीं दे पाएंगे सैलरी

सरकार ने शुक्रवार को पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है, वहीं मेहुल चौकसी ने अपनी कर्मचारियों से कहा है कि वह उनकी बकाया सैलरी नहीं दे पाएंगे। बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े...

Sat, 24 Feb 2018 06:37 AM