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Money Laundering Case की खबरें

पहले AK को झटका अब अमानतुल्लाह को समन, ED को नजरअंदाज करना पड़ा भारी

पहले HC से केजरीवाल को झटका अब अमानतुल्लाह खान को भी समन, ED को नजरअंदाज करना पड़ा भारी

अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार-बार मिल रहे नोटिस का पालन नहीं करने पर अमानतुल्लाह खान को समन जार किया है।

Tue, 09 Apr 2024 05:49 PM
170 फोन से रची गई घोटाले की साजिश? केजरीवाल के PA और MLA से भी पूछताछ

170 मोबाइल फोन से रची शराब घोटाले की साजिश? ED ने केजरीवाल के पीए और विधायक से की पूछताछ

अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के साथ ही 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और उन्हें पिछले महीने इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Tue, 09 Apr 2024 06:28 AM
केरल के CM की बेटी के खिलाफ ED ने दर्ज किया केस, जल्द पूछताछ संभव

केरल के CM विजयन की बेटी के खिलाफ ED ने दर्ज किया केस, जल्द पूछताछ संभव; जानें मामला

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ ईडी ने धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है। यह केस उनके स्वामित्व वाली आईटी कंपनी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

Wed, 27 Mar 2024 05:21 PM
शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता को झटका, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक जेल

शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता को झटका, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक भेजा जेल

दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार BRS नेता के कविता को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Tue, 26 Mar 2024 01:42 PM
DJB केस में भी AK का ED के सामने पेशी से इनकार, AAP ने क्या दी दलील

DJB केस में भी केजरीवाल का ED के सामने पेश होने से इनकार, AAP ने क्या दी दलील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी आज ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को भी गैरकानूनी बताया है।

Mon, 18 Mar 2024 09:56 AM
छवि रंजन समेत 9 की हिरासत बढ़ी, पूजा सिंघल मामले में 30 को होगी गवाही

छवि रंजन समेत 9 की न्यायिक हिरासत 30 तक बढ़ी, पूजा सिंघल मामले में इस दिन होगी गवाही

सेना की जमीन के अवैध तरीके से खरीद-बिक्री में संलिप्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। वहीं, पूजा सिंघल मामले में गवाही 30 को होगी।

Sun, 17 Mar 2024 10:03 AM
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बेल मिलेगी या जेल, HC कल सुनाएगा फैसला

अमानतुल्लाह खान को बेल मिलेगी या जेल, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में HC कल सुनाएगा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट कल को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। उनकी अग्रिम जमानत पहले ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

Sun, 10 Mar 2024 11:48 AM
केजरीवाल शराब घोटाले में पूछताछ के लिए तैयार, पर दूर रहकर देंगे जवाब

Arvind Kejriwal : केजरीवाल शराब घोटाले में ED की पूछताछ के लिए तैयार, पर दूर रहकर देंगे जवाब; नई डेट भी मांगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। हालांकि, इस बार उन्होंने ईडी को अपना जवाब भेजकर बताया है कि वह उसके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं।

Mon, 04 Mar 2024 10:31 AM
ED के सामने पेशी से फिर AK का इनकार, कहा- कोर्ट के फैसले का इंतजार

ED के सामने पेशी से फिर केजरीवाल का इनकार, कहा- कोर्ट के फैसले का इंतजार

दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सामने पेश होने से इनकार कर दिया है।

Mon, 19 Feb 2024 10:14 AM
समीर वानखेड़े के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

समीर वानखेड़े के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 25 करोड़ रिश्वत का मामला

Sameer Wankhede Case: ईडी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया

Sat, 10 Feb 2024 12:03 PM