Hindi News टैग्सMoney Laundering Act

Money Laundering Act की खबरें

दिल्ली दंगा : ED ने ताहिर हुसैन समेत 2 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

दिल्ली दंगा : ED ने ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की, अमित गुप्ता को भी बनाया आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45...

Sat, 17 Oct 2020 06:19 PM
कानपुर के चर्चित किडनी कांड में ईडी ने दर्ज किया केस

कानपुर के चर्चित किडनी कांड में ईडी ने दर्ज किया केस, आरोपी डॉक्टरों के खंगाले जा रहे खाते

कानपुर के बहुचर्चित किडनी कांड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ईडी ने इस संबंध में कानपुर में दर्ज मुकदमे को आधार बनाया है।  अब...

Mon, 27 Jul 2020 08:07 AM
लालू की बेटी व दामाद के खिलाफ पूरक आरोपपत्र

ईडी ने लालू की बेटी व दामाद के खिलाफ पूरक आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, उनके पति और अन्य के खिलाफ बुधवार को अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में आरोपितों के खिलाफ धनशोधन अधिनियम की विभिन्न...

Thu, 11 Jul 2019 10:37 AM
मुजफ्फरपुर कांड: ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा

मुजफ्फरपुर कांड: ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में ईडी ने मनी लांड्रिग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ईडीसूत्रों के मुताबिक, आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसका स्टाफ सेल्टर होम के नाम पर राज्य सरकार से अवैध तरीके से...

Wed, 17 Oct 2018 01:22 PM
मनी लॉंड्रिंग एक्ट के तहत जब्त होगी ब्रजेश की करोड़ों की संपत्ति

मनी लॉंड्रिंग एक्ट के तहत जब्त होगी ब्रजेश की करोड़ों की संपत्ति

बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति मनी लॉंड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की जाएगी। एसएसपी हरप्रीत कौर ने आर्थिक अपराध इकाई को संपत्ति जब्ती की अनुशंसा भेज दी है। इससे पहले जिले में...

Sun, 30 Sep 2018 05:37 PM
भारत आने, कानून का सामना करने को तैयार है विजय माल्या?

भारत आने, कानून का सामना करने को तैयार है विजय माल्या?

करीब 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी विजय माल्या भारत आने तथा कानून का सामना करने को तैयार है? आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि माल्या ने भारतीय अधिकारियों को कुछ इसी तरह का...

Tue, 24 Jul 2018 10:20 PM
वित्त मंत्रालय ने जारी की 9500 'हाई रिस्क' कंपनियों की सूची

वित्त मंत्रालय ने जारी की 9500 'हाई रिस्क' कंपनियों की सूची

वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने 'हाई रिस्क' वाली 9,491 से ज्यादा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की एक सूची जारी की है। एफआईयू-इंडिया की वेबसाइट पर जारी इस...

Tue, 27 Feb 2018 01:55 AM
जानें- वे कौनसी 9500 कंपनियां हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय ने 'हाई रिस्क' कैटेगरी में डाला

जानें- वे कौनसी 9500 कंपनियां हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय ने 'हाई रिस्क' कैटेगरी में डाला

वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने 'हाई रिस्क' वाली 9,491 से ज्यादा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की एक सूची जारी की है। यह सूची एफआईयू-इंडिया की वेबसाइट पर...

Mon, 26 Feb 2018 08:24 PM