बिजली महकमे के कार्यपालक इंजीनियर संजीव गुप्ता ने 2014 में नौकरी ज्वाइन की थी। इसके तीन साल बाद ही काली कमाई शुरू कर दी। 2017 से लेकर अब तक करीब सात सालों में उसने 5 करोड़ की संपत्ति बना ली।
Sat, 23 Sep 2023 08:53 AMसीतामढ़ी में भारत-नेपाल सीमा के बाजारों में मनी एक्सचेंज की आड़ में हवाला का कारोबार चल रहा है। रोजाना नेपाल में 10 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदली जाती है।
Fri, 08 Sep 2023 07:35 PMझामुमो और कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और ईडी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कंपनी कंपनी के नाम पर काला धन खपाने का दावा किया है।
Sat, 26 Aug 2023 08:23 AMगोपालगंज का रहने वाला साइबर फ्रॉड सलमान की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसका दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। जहां वो साइबर फ्रॉड कर पैसों को भेजता था। सलमान के करीबियों पर पुलिस की नजर हैं।
Mon, 17 Jul 2023 06:36 AMवर्ष 2022 में स्विस बैंकों में रखा गया भारतीय ग्राहकों का कुल कोष घटा है। इसके पहले 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों ने 3.83 अरब स्विस फ्रैंक की राशि रखी थी, जो 14 वर्षों का उच्च स्तर था।
Fri, 23 Jun 2023 07:11 AMएसडीएम सत्येंद्र प्रसाद ने अपने 10 साल की छोटी कार्य अवधि में विभिन्न जगह रहते हुए करोड़ों की चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। एसडीएम के ठिकानों से आलीशान घर और फ्लैट, महंगी पिस्टल, गहने के सबूत मिले।
Fri, 02 Jun 2023 11:54 AMआयकर विभाग द्वारा ब्लैक मनी अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को बंबई हाई कोर्ट ने अगला आदेश तक आगे बढ़ा दिया है।
Wed, 05 Apr 2023 04:46 PMचार्जशीट में बताया गया है कि जैसे छोटे अपराधी अक्सर फिल्मों से आइडिया लेकर किसी वारदात को अंजाम देते हैं, ठीक उसी तरह से सुकेश ने भी एक ओटीटी सीरीज देखने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के खेल की शुरुआत की थी।
Fri, 27 Jan 2023 06:10 AMवैवाहिक आयोजनों का दौर अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। लगन शुरू होने की सुगबुगाहट होते ही पूर्वांचल में 10, 20 और 50 रुपये की करेंसी की कालाबाजारी शुरू हो गई है। वसूल रहे ढाई गुना की रकम।
Fri, 18 Nov 2022 11:32 AMआप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जैन प्रथम दृष्टया अपराध से प्राप्त धन को छिपाने में शामिल थे।
Fri, 18 Nov 2022 07:29 AM