Black Money की खबरें

7 साल में करोड़ों का मालिक बन गया भ्रष्ट इंजीनियर, खरीदी 32 कट्ठा जमीन

7 साल में करोड़ों का मालिक बन गया बिजली विभाग का इंजीनियर, काली कमाई से खरीदी 32 कट्ठा जमीन

बिजली महकमे के कार्यपालक इंजीनियर संजीव गुप्ता ने 2014 में नौकरी ज्वाइन की थी। इसके तीन साल बाद ही काली कमाई शुरू कर दी। 2017 से लेकर अब तक करीब सात सालों में उसने 5 करोड़ की संपत्ति बना ली।

Sat, 23 Sep 2023 08:53 AM
मनी एक्सचेंज की आड़ में हवाला का धंधा, नेपाल में सफेद हो रहा काला धन

मनी एक्सचेंज की आड़ में हवाला का कारोबार, नेपाल में रोजाना सफेद हो रहा करोड़ों का काला धन, ऐसे चल रहा अवैध धंधा

सीतामढ़ी में भारत-नेपाल सीमा के बाजारों में मनी एक्सचेंज की आड़ में हवाला का कारोबार चल रहा है। रोजाना नेपाल में 10 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदली जाती है।

Fri, 08 Sep 2023 07:35 PM
जमीन घोटाला: JMM का ईडी रेड पर सवाल, बाबूलाल पर गंभीर आरोप

जमीन घोटाला: JMM का ईडी रेड पर सवाल, बाबूलाल पर गंभीर आरोप; केंद्र पर भी निशाना

झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और ईडी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कंपनी कंपनी के नाम पर काला धन खपाने का दावा किया है।

Sat, 26 Aug 2023 08:23 AM
गोपालगंज का सलमान कैसे बना इंटरनेशनल साइबर ठग, जानें दुबई कनेक्शन

गोपालगंज का सलमान कैसे बना इंटरनेशनल साइबर अपराधी, क्या है दुबई कनेक्शन? जांच में चौंकाने वाले खुलासे

गोपालगंज का रहने वाला साइबर फ्रॉड सलमान की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसका दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। जहां वो साइबर फ्रॉड कर पैसों को भेजता था। सलमान के करीबियों पर पुलिस की नजर हैं।

Mon, 17 Jul 2023 06:36 AM
स्विस बैंकों में भारतीयाें का पैसा कम होकर 30,000 करोड़ रुपये रह गया

स्विस बैंकों में कम हुआ भारतीयाें का पैसा, अब 30,000 करोड़ रुपये रह गया

वर्ष 2022 में स्विस बैंकों में रखा गया भारतीय ग्राहकों का कुल कोष घटा है। इसके पहले 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों ने 3.83 अरब स्विस फ्रैंक की राशि रखी थी, जो 14 वर्षों का उच्च स्तर था।

Fri, 23 Jun 2023 07:11 AM
करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी पिस्टल, गहने; SDM की काली कमाई देख सब दंग

करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी पिस्टल, बैंक में 25 लाख और कीमती गहने; SDM की काली कमाई देख रह जाएंगे हैरान

एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद ने अपने 10 साल की छोटी कार्य अवधि में विभिन्न जगह रहते हुए करोड़ों की चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। एसडीएम के ठिकानों से आलीशान घर और फ्लैट, महंगी पिस्टल, गहने के सबूत मिले।

Fri, 02 Jun 2023 11:54 AM
अनिल अंबानी को बड़ी राहत, टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर रोक बरकरार

अनिल अंबानी को मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर रोक बरकरार

आयकर विभाग द्वारा ब्लैक मनी अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को बंबई हाई  कोर्ट  ने अगला आदेश तक आगे बढ़ा दिया है।

Wed, 05 Apr 2023 04:46 PM
सुकेश ने शुरू किए थे कई बिजनेस, ऐसे से सीखा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका

सुकेश चंद्रशेखर ने पत्नी संग अलग-अलग नामों से शुरू किए थे कई बिजनेस, ऐसे से सीखा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका

चार्जशीट में बताया गया है कि जैसे छोटे अपराधी अक्सर फिल्मों से आइडिया लेकर किसी वारदात को अंजाम देते हैं, ठीक उसी तरह से सुकेश ने भी एक ओटीटी सीरीज देखने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के खेल की शुरुआत की थी।

Fri, 27 Jan 2023 06:10 AM
पूर्वांचल में बढ़ गई करेंसी की ‘कालाबाजारी’, वसूल रहे इतने गुणा रकम

पूर्वांचल में बढ़ गई करेंसी की ‘कालाबाजारी’, दस की नई गड्डी के लिए वसूल रहे इतने गुणा रकम

वैवाहिक आयोजनों का दौर अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। लगन शुरू होने की सुगबुगाहट होते ही पूर्वांचल में 10, 20 और 50 रुपये की करेंसी की कालाबाजारी शुरू हो गई है। वसूल रहे ढाई गुना की रकम।

Fri, 18 Nov 2022 11:32 AM
सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं मिली जमानत? कोर्ट ने बताई इसकी वजह

सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्यों नहीं मिली जमानत? कोर्ट ने बताई इसकी वजह

आप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जैन प्रथम दृष्टया अपराध से प्राप्त धन को छिपाने में शामिल थे।

Fri, 18 Nov 2022 07:29 AM