ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया
शराब व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिये गये 900 करोड़...
शराब व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिये गये 900 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज कथित तौर पर नहीं चुकाने के मामले से जुड़ा है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ईडी ने हाल में ही मनी लांड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किये हैं। यह आरोप केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पिछले साल दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तय किये गये हैं। उन्होंने कहा कि यहां ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने यह मामला दर्ज किया है। एजेंसी इस समय बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के समूचे वित्तीय ढांचे पर भी गौर कर रही है।
इसके साथ ही विदेशी मुद्रा विनिमय मामले में उल्लंघन की भी अलग से जांच शुरू की जा सकती है। सूत्रों ने कहा, इस मामले में माल्या और अन्य से जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। एजेंसी ने संबंधित प्राधिकरणों और मामले में सामने आये बैंक के बारे में संबंधित दस्तावेज जुटा लिये हैं।
ईडी ने माल्या और सीबीआई की शिकायत में शामिल नामों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये हैं।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस के निदेशक, कंपनी, एयरलाइंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी ए़ रघुनाथन, और आईडीबीआई बैंक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें आरोप है कि बैंक से कर्ज की मंजूरी रिण सीमा नियमों का उल्लंघन कर दी गई।
सीबीआई की यह कारवाई इस कर्ज के आपराधिक पहलू की उसकी व्यापक जांच के तहत की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से लिया गया यह कर्ज बाद में गैर-निष्पादित राशि घोषित कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि मामले में ईडी आपराधिक कत्य से हुई कमाई के पहलू की जांच कर रहा है। किंगफिशर मामले में रिण वसूली न्यायाधिकरण का आदेश भी जल्द आने की उम्मीद है।
इसबीच किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों ने भी माल्या और कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज उठायी है। कर्मचारियों ने कहा है कि वेतन और सेवा लाभ के मामले में उनके साथ धोखाधड़ी की गई। कर्ज के बोझ तले दबी किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 से बंद है।