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कोड़ा मामले में बैंकों को नोटिस जारी होगा

कोड़ा मामले में बैंकों को नोटिस जारी होगा

प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही पांच बैंकों को नोटिस जारी कर उनसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ कथित करोड़ों रुपये के हवाला एवं अवैध निवेशों की जांच के संबंध में रिकार्ड उपलब्ध कराने को कहेगा।

सूत्रों ने कहा कि ये नोटिस उन बैंकों को जारी किए जाएंगे जहां कोड़ा और उसके सहयोगियों ने हवाला गतिविधियां संचालित करने के लिए खाते खोले थे। उन्होंने कहा कि निदेशालय वित्तीय सतर्कता इकाई (एफआईयू) को भी खातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा क्योंकि बैंक संदिग्ध खातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहे।
 सूत्रों ने कहा कि कोड़ा एवं उसके सहयोगियों के सभी खाते संदिग्ध प्रकृति के थे और बैंक इनकी जांच करने में विफल रहे और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सूचना नहीं दी।

कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईयू को संदिग्ध खातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहने पर प्रत्येक बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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