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वेतनभोगी कर्मचारियों का खाता खोलते समय सावधान रहें बैंक

वेतनभोगी कर्मचारियों का खाता खोलते समय सावधान रहें बैंक

मनी लाउंड्रिंग (काले धन को सफेद करने के तरीके) रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों से वेतनभोगी कर्मचारियों का खाता खोलते समय नियोक्ता के प्रमाणपत्र के साथ वैध दस्तावेज की जांच करने को कहा।
 
रिजर्व बैंक ने परिपत्र जारी कर कहा है कि धोखाधड़ी रोकने के मकसद से बैंकों को चर्चित कंपनियों और इकाइयों के प्रमाणपत्र पर ही भरोसा करना चाहिए। साथ में उन्हें संबंधित नियोक्ता द्वारा इस प्रकार के प्रमाणपत्र या पत्र जारी करने के लिए निर्धारित सक्षम अधिकारी के बारे में भी अवगत होना चाहिए।

शीर्ष बैंक ने कहा कि खाता खोलते समय नियोक्ता के प्रमाणपत्र के साथ बैंकों को मनी लाउंड्रिंग निरोधक कानून के तहत आधिकारिक रूप से कम से कम एक वैध दस्तावेज पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि शामिल हैं।

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