वेब सीरीज देख कालेधन को सफेद करने में जुटा था सुकेश, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में EOW ने किए खुलासे
महाठग सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल ने नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज देखकर अलग-अलग तरह के काम धंधों के जरिए ठगी से जुटाई गई काली कमाई को सफेद करने का काम शुरू किया था।
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दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्लू) ने सुकेश चंद्रशेखर को लेकर 134 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई खुलासे किए। चार्जशीट के अनुसार कथित महाठग सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल ने नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज देखकर अलग-अलग तरह के काम धंधों के जरिए ठगी से जुटाई गई काली कमाई को सफेद करने का काम शुरू किया था। दोनों ने इसके लिए एक-एक कर कई बिजनेस शुरू किए। ऊपरी तौर पर तो इन धंधों का मकसद किसी भी दूसरे कारोबार की तरह सीधे तरीके से पैसे कमाने का था, लेकिन ये अलग-अलग कारोबार के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जुटे थे। दोनों ने अपने नाम के शुरुआती अक्षरों से अपने ज्यादातर बिजनेस की शुरुआत की। इनमें एल का मतलब लीना था। यानी लीना मारिया पॉल, जबकि एस का मतलब सुकेश था। यानी सुकेश चंद्रशेखर।
कई संस्थान खोलकर जुटाए पैसे
सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया गया है कि जिस तरह से छोटे-मोटे अपराधी अक्सर फिल्मों से आइडिया लेकर किसी वारदात को अंजाम देते हैं, ठीक उसी तरह से सुकेश ने भी एक ओटीटी सीरीज देखने के बाद धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के खेल की शुरुआत की थी। इन्होंने सबसे पहले लीना के नाम पर सैलून की शुरुआत की, जिसका नाम नेल आर्टिस्ट्री था। इसके बाद सुपर कार आर्टिस्ट्री, एलएस फिशरीज और न्यूज एक्सप्रेस पोस्ट जैसे कई संस्थान खोले और काले धन को सफेद करने में लगे रहे। इन संस्थानों मे वो काला धन लगाते और उन्हें ग्राहकों से होने वाली कमाई के तौर पर दिखाते।
लीना के खाते में जमा कराई रकम
ईओडब्लू को जांच में यह भी पता चला कि अकेले नेल आर्टिस्ट्री सैलून में ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोनों ने कई बार कार्ड स्वाइप करके उसकी पेमेंट दिखाई थी, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि इतने कम वक्त में इतना बिजनेस जुटा पाना किसी भी दूसरे कारोबारी के लिए संभव नहीं था। जिस कारोबारी खाते में पहले रकम आई थी, उसे लीना के बैंक खातों में जमा करवा दिया। असल में ये सबकुछ इनकम टैक्स, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जैसे कानूनों को धोखा देने के लिए किया था, ताकि लोगों से ठगी गई रकम को आराम से अपने काम में ले सकें।
2020-21 में करीब 20 करोड़ जमा कराए
यह रकम जून 2020 से अगस्त 2021 के दौरान नेल आर्टिस्ट्री, सुपर कार आर्टिस्ट्री, एलएस फिशरीज, एलएस एडुकेशन और न्यूज एक्सप्रेस पोस्ट जैसे अलग-अलग फर्म में आई थी। दिल्ली पुलिस ने सुकेश के खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 के तहत केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस द्वारा इसके तहत दायर की गई इस चार्जशीट में सुकेश और लीना के अलावा अरुण मुत्थू, बी मोहनराज समेत और भी कई लोगों के नाम हैं। सुकेश और उसकी टीम ने 2020 और 2021 के दौरान करीब 20 करोड़ रुपये लीना के पांच बैंक अकाउंट में जमा करवाए थे।