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मुंबई में पूर्व फंड मैनेजर के 25 ठिकानों पर आयकर छापे

मुंबई के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में छापे 20 से अधिक लॉकरों पर

मुंबई में पूर्व फंड मैनेजर के 25 ठिकानों पर आयकर छापे
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 06 Aug 2022 03:00 AM
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नई दिल्ली, एजेंसियां

आयकर विभाग ने मुंबई में एक प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउस के पूर्व फंड मैनेजर और इक्विटी के मुख्य ट्रेडर और इससे संबंधित शेयर ब्रोकर, बिचौलियों और एंट्री ऑपरेटर के 25 ठिकानों पर छापे मारे। ये ठिकाने मुंबई के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में हैं।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान में दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक सबूत मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया। इस दौरान एकत्र किए गए इन साक्ष्यों सहित विभिन्न व्यक्तियों के शपथ-पत्रों के बयानों से काम करने के तौर-तरीकों का पता चला है। इस दौरान 20 से अधिक लॉकरों पर रोक और अब तक 55 करोड़ रुपये की बेहिसाब जमा राशि जब्त की गई है।

कार्रवाई में उक्त फंड मैनेजर और मुख्य ट्रेडर विशेष व्यापार संबंधी जानकारी ब्रोकर या बिचैलियों और कुछ विदेशी अधिकार क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों के साथ साझा कर रहे थे। इन व्यक्तियों ने इस तरह की सूचनाओं का इस्तेमाल अपने स्वयं के खाते या अपने ग्राहकों के खाते में इस तरह के शेयरों में व्यापार करके शेयर बाजार में अनुचित लाभ के लिए किया।

फंड मैनेजर के परिवार के सदस्यों सहित इन व्यक्तियों ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि उपरोक्त कार्यों से उत्पन्न बेहिसाब नकदी मुख्य रूप से कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई थी। इन बैंक खातों से रकम भारत में निगमित कंपनियों तथा संस्थाओं और अन्य कर क्षेत्राधिकारों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

जब्त किए गए सबूतों के बटोरने से पूर्व फंड मैनेजर, बिचैलियों, शेयर ब्रोकर और एंट्री ऑपरेटरों के बीच साठगांठ का पर्दाफाश हुआ है। नकद ऋण, सावधि जमा, अचल संपत्तियों और उनकी मरम्मत आदि में बड़े पैमाने पर बेहिसाब निवेश के सबूत भी मिले हैं और इन्हें जब्त कर लिए गया।

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