ग्रेटर नोएडा के वेनिस मॉल में ED की रेड, 4 इनोवा गाड़ियों में पहुंची टीम,क्या है माजरा?

ग्रेटर नोएडा के मशहूर मॉल ग्रैंड वेनिस में आज ईडी अचानक छापेमारी करने पहुंची है। ईडी सुबह 7 बजे ही वेनिस मॉल में रेड डालने पहुंच गई थी। 4 इनोव गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम मॉल के ऑफिस में कागजात खंगाल रही है। मॉल के मालिक सत्येंद्र उर्फ मोंटू भसीन से एजेंसी पूछताछ कर रही है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार,यह कार्रवाई नोएडा की एक प्रॉपर्टी (रियल एस्टेट) कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई। इस कंपनी पर आरोप है कि इसने घर खरीदने वालों से करीब 40 करोड़ रुपये ठगे हैं। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई भासिन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड,उसके डायरेक्टर और मालिक सतिंदर सिंह भासिन और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ की जा रही है।

ईडी की इस कार्रवाई पर कंपनी या उसके डायरेक्टर से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ग्रेटर नोएडा,जिसमें ग्रैंड वेनिस मॉल भी शामिल है,नोएडा,दिल्ली और गोवा में कुछ ठिकानों पर तलाशी ले रहे हैं। ईडी की जांच करीब 40 पुलिस एफआईआर पर आधारित है। ये एफआईआर कंपनी और उसके मालिकों के खिलाफ उन निवेशकों ने दर्ज कराई हैं,जिन्हें कथित तौर पर वादे के मुताबिक घर नहीं मिले। सूत्रों ने बताया कि निवेशकों से ठगी गई अनुमानित रकम करीब 40 करोड़ रुपये है।