सऊदी से उड़ा दिया 50 किलो सोना, तीन साल काटी जेल; नीरव मोदी के भाई निहाल के काले कारनामे
नीरव मोदी का छोटा भाई निहाल मोदी अमेरिका से गिरफ्तार किया गया है। वह तीन साल पहले भी अमेरिका की जेल में था। उसपर सऊदी अरब से 50 किलो सोना के अलावा अकूत संपत्ति गायब करने का आरोप है।
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PNB घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी वह तीन साल से अमेरिका की जेल में ही थे। छूटने के कुछ दिन बाद ही उन्हें एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया। भारतीय एजेंसियों की सिफारिश पर अमेरिका में निहाल पर यह कार्रवाई की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि इंटरपोल ने 2021 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अनुरोध पर निहाल मोदी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था और 2022 में प्रत्यर्पण अनुरोध भी भेजा गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका क्योंकि धोखाधड़ी के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद वह अमेरिकी जेल में बंद था।
अधिकारियों ने बताया कि निहाल मोदी की रिहाई की तारीख नजदीक आने के कारण सीबीआई पिछले एक महीने से अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में थीं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की एजेंसियों के बीच समन्वय से यह सुनिश्चित हुआ कि निहाल मोदी को जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई 17 जुलाई की सुनवाई के दौरान निहाल मोदी के प्रत्यर्पण के लिए दबाव बनाएगी।
सऊदी अरब से उड़ा दिया था 50 किलो सोना
निहाल पर आरोप है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का नाम पीएनबी घोटाले में आने और एजेंसियों के शिकंजा कसने के बाद निहाल ने सऊदी अरब के रास्ते लगभग 50 किलो सोना और भारी मात्रा में कैश निकाल लिया था। आरोप है कि उसने फायरस्टार डायमंड कंपनी से 50 किलो सोना गायब कर दिया था। इसके अलावा वह अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड, खातों और डेटा को भी डिलीट करवाने की कोशिश में लगा था।
हॉन्गकॉन्ग से बटोर ली अकूत संपत्ति
निहाल पर आरोप है कि उसने अपने साथी मिहिर भंसाली के साथ मिलकर निहाल मोदी ने हॉन्गकॉन्ग से 6 मिलियन डॉलर की डायमंड जूलरी, 150 संदूक मोदी, 3.5 मिलियन दिरहम कैश अपने कब्जे में कर लिया था। निहाल मोदी ने कुछ गवाहों को डरा-धमाकर काहिरा भेज दिया था। निहाल (46) पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े कथित 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। यह मामला अब तक के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक है। धोखाधड़ी का आरोप दोनों भाइयों (नीरव और निहाल मोदी) और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर है।
सीबीआई के आरोप-पत्र के अनुसार, नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से फर्जी ‘वचन पत्र’ (एलओयू) जारी करके पीएनबी से लगभग 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी, जबकि शेष राशि उसके रिश्तेदार ने इसी तरह की कार्यप्रणाली से हड़प ली थी। बेल्जियम के एंटवर्प में जन्मे और पले-बढ़े तथा अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में पारंगत निहाल मोदी अपने भाई नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय को कथित रूप से वैध बनाने के लिए भारत में वांछित हैं।
निहाल मोदी ने भारतीय वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए फर्जी कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा दायर अलग-अलग आरोप-पत्रों में उसका नाम आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।