सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ED ने मारे छापे; 23 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले कागजात जब्त
ईडी ने सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में एमपी के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। करीब 23 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं।
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बीते दिनों सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन की गाड़ी से 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इतनी भारी मात्रा में सोना और कैश बरामद होने के बाद मामले की जांच चार अलग-अलग ऐजेंसियों ने करनी शुरू की है। इसी सिलसिले में ईडी ने सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में एमपी के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में करोड़ों रुपए के चल-अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसे फिलहाल ईडी ने जब्त कर लिया है।
सौरभ शर्मा के विभिन्न परिसरों पर ये तलाशी अभियान पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 27 दिसंबर को चलाया गया था। इस अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इसमें सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर सम्पत्ति से जुड़े कई कागज बरामद हुए हैं।
चेतन सिंह गौर के नाम पर छह करोड़ रुपए से अधिक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में चल संपत्ति मिली है। वहीं सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस और 23 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज पाए गए हैं। फिलहाल ईडी ने इसे जब्त कर लिया है।
सौरभ के केस में चार जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस उस गाड़ी की जांच कर रही है, जिसमें गाड़ी से 54 किलो सोना मिला था। ये ऐजेंसी ये पता लगा रहा है कि वो सोना लीगल तरीके से खरीदा गया था या इल्लीगल तरीके से। वहीं इनकम टैक्स इस बात को जांचने में जुटी है कि 54 किलो सोना खरीदा गया, उसका भुगतान कैसे हुआ है। क्योंकि 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं हो सकता है।
वहीं इडी इस बात की जानकारी जुटा रही है कि अपराध से कमाए गए पैसे का ट्रेल क्या है? इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हैं? साथ ही जो संपत्ति मिल रही है वो किन लोगों के नाम है। और अंतिम एजेंसी लोकायुक्त की है। वह इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि सात साल की नौकरी के दौरान सौरभ की सैलरी क्या थी और उसने उस दौरान कितनी संपत्ति बनाई थी।
बताया गया है कि सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ दुबई में है। भोपाल जिला कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में उसके दुबई में रहने और सम्पत्ति के अटैच होने से जुड़े मामलों को लेकर स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है।
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