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झारखंड

300 करोड़ का फर्जी कारोबार दिखाकर जीएसटी घोटाला, आयरन स्क्रैप और कोयला कारोबारियों ने किया खेल

हिन्‍दुस्‍तान टीम ,रांची Published By: Ajay Singh
Thu, 05 Aug 2021 06:12 AM
300 करोड़ का फर्जी कारोबार दिखाकर जीएसटी घोटाला, आयरन स्क्रैप और कोयला कारोबारियों ने किया खेल

झारखंड की 19 कंपनियों ने 300 करोड़ का फर्जी कारोबार दिखाकर 26.51 करोड़ के जीएसटी की चोरी की है। इन कंपनियों की ओर से फर्जी इन्वॉयस के आधार पर करोड़ों का इनपुट क्रेडिट भी लिया जा चुका है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने इसका पर्दाफाश किया है। इस आधार पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सेंट्रल जीएसटी की जांच में तो 12 कंपनियों के बताए पतों पर उनके ठिकाने ही नहीं मिले। इनमें से सात कंपनियों ने हिनू में एक आवासीय मकान का पता दिया था। जीएसटी की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें इस तरह के कारोबार का कोई नामोनिशान नहीं मिला। इसी तरह पांच कंपनियों ने कांके रोड में अपने संचालन का एक ही पता बताया था। वहां भी इस तरह के कारोबार के संचालन की कोई जानकारी नहीं मिली। वहां रहने वाले लोगों ने कंपनियों के नाम से भी अनभिज्ञता जताई।

छत्तीसगढ़, ओडिशा में बैठे हैं घोटाले के किंगपिन

जीएसटी घोटाले का यह पूरा खेल आयरन स्क्रैप और कोयले के कारोबारियों ने किया है। इन लोगों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की कंपनियों को लोहे का कबाड़ और कोयले की बिक्री दिखाकर जीएसटी के इनपुट क्रेडिट पर हाथ साफ कर दिया है। फर्जीवाड़े का आलम यह है कि कई फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। सीजीएसटी आयुक्तालय ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कार्यालयों को भी कंपनियों का नाम भेजकर उनकी जन्मकुंडली खंगालने के लिए कहा है।

 

इन कंपनियों का फर्जीवाड़ा उजागर

ताराचंदी इंटरप्राइजेज 68.54 करोड़

टीएनएम इंटरप्राइजेज 58.22 करोड़

सिंघानिया कंस्ट्रक्शन 15.22 करोड़

शिव शक्ति इंटरप्राइजेज 59.23 करोड़

विशाल ट्रेडर्स             3.94 करोड़

प्रीत ट्रेडर्स                         4.09 करोड़

धरम इंटरप्राइजेज             3.58 करोड़

राधे ट्रेडर्स                         5.27 करोड़

मिश्र ट्रेडर्स                         3.64 करोड़

लखवीर सिंह             1.70 करोड़

फिरोज हुसैन             5.26 करोड़

कृष्णा ट्रेडर्स                        4.98 करोड़

ओम इंटरप्राइजेज             17.64 करोड़

मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज 10.37 करोड़

गणेश ट्रेडर्स             9.90 करोड़

गणेश ट्रेडर्स             8.53 करोड़

शिवनाथ कुमार             1.77 करोड़

एसडीएम इंटरप्राइजेज 6.25 करोड़

विनायक इंटरप्राइजेज 5.76 करोड़

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