साइबर ठगी के बाद हवाला से लेनदेन करनेवाले नौ गिरफ्तार

धनबाद, वरीय संवाददाता धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के बाद हवाला के जरिए लेनदेन करनेवाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने सोमवार की रात को बैंक मोड़ स्थित होटल कैसल से नौ लोगों को गिरफ्तार किया। जिस समय पुलिस ने दबिश दी, सभी लैपटॉप और मोबाइल से साइबर अपराध के पैसे इधर-उधर करने में लगे थे। ये लोग थार कार से होटल पहुंचे थे। पूरे कांड का मास्टरमाइंड झरिया की चर्चित महिला नेत्री का पुत्र है। मंगलवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने कार्यालय में प्रेसवार्ता कर पूरी जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों में पाथरडीह लोको बाजार निवासी कुमार विशाल सिंह, सुमित कुमार, लिलुआ हावड़ा निवासी अर्नव कुमार राय, पाथरडीह स्वारडीह बस्ती के राहुल कुमार राय, नोनियापट्टी सुदामडीह के विशाल कुमार, सुल्तान नगर चास निवासी आसिफ, वासेपुर कमर मखदुमी रोड निवासी मोबस्सीर आलम, कैलाश नगर चास निवासी राजकुमार सिंह शामिल हैं।

सभी को जेल भेज दिया गया। डॉलर को रुपए में बदलकर करते थे ट्रांजेक्शन एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपी पढ़े-लिखे युवक हैं। यह साधारण साइबर अपराध से बढ़कर है। इसमें हवाला और साइबर अपराध दोनों का समावेश है। हवाला से लिए गए पैसों को बाइनेंस (एप) यूएस डॉलर में लेते थे। बाद में इसे रुपए में बदलकर अपने एजेंटो के माध्यम से खुलवाए गए फर्जी खातों में पैसे मंगवा लेते थे और आपस में बांट लेते थे। इनवेस्टमेंट स्कैम और गेमिंग एप से करते थे ठगी एसएसपी ने बताया कि ये लोग अपने अन्य साथियों के माध्यम से फर्जी कंपनी और फर्जी व्यक्ति के नाम से डमी खाता खुलवाते थे। इनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर इनवेस्टमेंट स्कैम और ऑनलाइन गेमिंग एप पाए गए, जो विभिन्न बैंकों के खातों से जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल से सुपरे पे, मून पे, ड्रैगन पे, एसी पे जैसे फर्जी एपीके फाइल से पैसे लेते थे। अपने फोन पर एपीके फाइल डाउनलोड कर बैंक ट्रांजेक्शन से संबंधित ओटीपी प्राप्त कर और राशि की निकासी करते थे। इस पैसों को इनवेस्टमेंट के माध्यम से उसे पहले यूएस डॉलर में बदल देते थे। बाद में उस रकम को रुपए में बदल कर अपने एजेंटों को भेज देते थे। इस पैसे की निकासी फर्जी बैंक खातों से की जाती थी। पूरे देश में फैले हैं इनके एजेंट एसएसपी ने बताया कि यह भी एक तरह का हवाला है। इसके माध्यम से पैसों का लेनदेन किया जाता है। जांच के दौरान 100 से अधिक लेनदेने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में इनके एजेंट होने और अवैध कारोबार किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। रिमांड पर लेकर इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये सामान जब्त 17 मोबाइल फोन, अलग-अलग नाम से निर्गत सिम कार्ड 23 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड 01 आईपैड 05 लाख 80 हजार 700 रुपए नकद 22 बैंक खाता