हर महीने 10 से 12% गारंटीड रिटर्न का वादा, सेबी ने किया इस स्कीम का पर्दाफाश, निवेशकों के साथ ठगी

मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने एक ऐसी पोंजी जैसी स्कीम (Ponzi scheme) का पर्दाफाश किया है जो निवेशकों को हर महीने गारंटीड रिटर्न 10 से 12 प्रतिशत रिटर्न का वादा कर रही थी। सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस का पोंजी स्कीम चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। निवेशकों को स्टॉक ब्रोकिंग लाइनेंस के नाम पर गुमराह करके इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता था। बता दें, सेबी का अनुमान है कि इन संस्थाओं ने निवेशकों से 2950 करोड़ रुपये अधिक का फंड इकट्ठा किया है।

Trdez Investment Private Limited के खिलाफ जारी आदेश में कहा दया है कि Infinite Beacon, IB Prop Desk और Sispay TFS जैसी संस्थाएं सेबी रजिस्टर्ड के नाम पर निवेशकों को गुमराह कर रही थी। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए इन संस्थाओं ने खुद को बाजार में सेबी-रजिस्टर्ड ब्रोकर के तौर पर पेश किया। एजेंट्स के जरिए 10 से 12 प्रतिशत के रिटर्न की गारंटीड का ऑफर देकर निवेशकों से पैसा इन संस्थाओं के बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर किया। ल

शुरुआती कुछ महीने मिले निवेशकों को पैसा

निवेशकों को गुमराह करने के लिए प्रॉफिट वाले फर्जी डैशबोर्ड बनाए गए। निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए शुरुआती कुछ महीने लगातार पैसा निकालने की अनुमति भी दी गई। लेकिन बाद में पैसा निकासी पर रोक लग गई। जिसके बाद इन संस्थाओं पर शक पैदा हुआ।

एक डायरेक्टर का कबूल नामा

सेबी ने अपनी जांच में ब्रोकर और एसोसिएट संस्थाओं के बीच तगड़ा सम्बंध पाया। जांच में पता चला कि ब्रोकरेज के कई डॉयरेक्टर Trdez Financial Services और Infinite Beacon के या तो पार्टनर हैं या उनका कोई ना कोई सम्बंध है। इसके अलावा जांच में वित्तीय लेने देने भी पता चला है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक डायरेक्टर ने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। बता दें, शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि निवेशकों के पैसों को क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्ट किया गया है।

सेबी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार ब्रोकर अपने मुख्य कारोबार में बिलकुल भी एक्टिव नहीं था। उनसे अपने अकाउंट से सिर्फ 43430 रुपये का ही ट्रेड किया था।

किसकी-किसकी फर्म में हिस्सेदारी?

चेतन धर, गौरव सुखदेव और ययाति मिश्रा जैसे व्यक्तियों के पास 10-10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, राहुल कालोखे और प्रसाद कुलकर्णी के पास 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। चेतन धर और ययाति मिश्रा फर्म से 2025 के बाद अलग हो गए थे।